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2019年半年报董事会决议公告

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  证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2019-036

  许昌远东传动轴股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2019年8月23日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年8月13日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名,实际出席本次会议的董事9名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  议案一:《关于会计政策变更的议案》;

  公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

  议案二:《2019年半年度报告全文及摘要》;

  具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.经与会独立董事签字的独立意见。

  特此公告。

  许昌远东传动轴股份有限公司董事会2019年8月26日