2019年半年报董事会决议公告

　　证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2019-036

　　许昌远东传动轴股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2019年8月23日，许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年8月13日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席本次会议的董事9名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：《关于会计政策变更的议案》;

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票;表决通过。

　　议案二：《2019年半年度报告全文及摘要》;

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票;表决通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

　　2.经与会独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。

　　许昌远东传动轴股份有限公司董事会2019年8月26日