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第二届董事会第八次会议决议公告

浏览次数: 日期:2011年11月25日 16:52

            许昌远东传动轴股份有限公司

         第二届董事会第八次会议决议公告

  

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况  

二○一一年十二月二十三日上午,许昌远东传动轴股份有限公司

(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议以通讯方式召开。

本次会议通知已于二○一一年十二月二十日以书面、传真、电子

邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。

本次董事会会议由公司董事长刘延生先生召集,公司全体九名董

事以通讯方式参加了本次会议,会议的召集及召开程序符合有关法律

法规、公司章程及规范性文件的规定,合法有效。

二、会议审议情况  

1、会议以9票同意、0 票反对、0票弃权,审议通过了《许昌远

东传动轴股份有限公司关于开展公司治理专项活动自查整改报告的

议案》。

公司根据中国证监会河南监管局《关于在河南辖区新上市公司开

展公司治理专项活动的通知》的要求开展了公司治理专项活动, 《许

昌远东传动轴股份有限公司关于开展公司治理专项活动的自查整改

报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于

 

变更公司财务审计机构的议案》。

公司聘请的2011 年度财务审计机构天健正信会计师事务所有限

公司部分机构、人员与立信大华会计师事务所有限公司合并重组为

“大华会计师事务所有限公司”。为保持审计业务的一致性、连续性,

保证公司会计报表的审计质量,更好地安排公司2011 年度财务报告

审计工作,公司董事会同意改聘大华会计师事务所有限公司为公司

2011年度的财务审计机构。

独立董事对改聘大华会计师事务所有限公司为公司2011 年度的

财务审计机构发表了同意的独立意见。

本项议案尚须提交公司2012年度第一次临时股东大会批准。

3、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于

公司使用自有资金对参股子公司许昌万向钱潮远东有限公司进行增

资的议案》

公司的参股子公司许昌万向钱潮远东有限公司(以下简称“万向

远东公司”)现有注册资本为16,168,895.63 元,其中:万向钱潮股

份有限公司出资为8,849,893.08 元,持股比例为54.73406%;本公

司出资为7,319,002.55元,持股比例为45.26549%

由于万向远东公司资本金较少,已经严重影响了该公司生产规模

的扩张,因产能有限不能满足客户订单的需求和万向远东公司快速发

展的需要。为了保证万向远东公司持续发展,公司经与万向钱潮股份

有限公司友好协商并达成一致意见,决定共同向万向远东公司增资,

使万向远东公司注册资本达到3,600万元整,其中:公司本次增加投

 

10,500,997.45 元,万向钱潮股份有限公司本次增加投资

9,330,106.92 元。本次股东增资金额全部折合为万向远东公司注册

资本。增资完成后,公司持有万向远东公司出资额共计1,782万元整,

占资本总额的49.5%,万向钱潮股份有限公司持有万向远东公司出资

额共计1,818万元整,占资本总额的50.5%。本次增资完成后,许昌

万向钱潮远东有限公司注册资本增至3,600万元整。

4、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于

召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

会议召开的具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司召开

2012年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议;

2、独立董事发表的独立意见。

特此公告

 

 

                                                          许昌远东传动轴股份有限公司董事会

                                                                    2011 11 23

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