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一届十六次董事会公告

浏览次数: 日期:2010年12月23日 15:30

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2010—034

 

许昌远东传动轴股份有限公司

 

第一届董事会第十六次会议决议公告

 

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议通知于2010年12月3日以书面、传真、电子邮件方式发出,本次会议于2010年12月9日9时30分在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘延生先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案:

一、以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于第一届董事会任期于2010年11月11日届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司第一届董事会提名第二届董事会董事候选人如下:

1、提名刘延生先生、徐开阳先生、杨国军先生、史彩霞女士、葛子义先生、周永川先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;

2、提名谭焕珠先生、喻立忠先生、汤书昆先生为第二届董事会独立董事候选人;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述提名尚需公司二〇一〇年第二次临时股东大会审议。

上述董事提名人的简历见附件。

二、以9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2010年12月27日(星期一)上午9:30分在公司办公楼三楼会议室召开2010年第二次临时股东大会。

会议召开的具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2010年12月9日

公司董事候选人简历

刘延生先生:中国国籍,54岁,无境外永久居住权。本科学历,高级经济师。历任许昌汽车传动轴总厂团委书记、销售副厂长、厂长、党委副书记;曾任许昌远东传动轴有限公司董事长、党委书记。2007年11月至今任许昌汽车传动轴股份有限公司董事长、总经理、党委书记。刘延生先生还担任了中国汽车工业协会理事;中国汽车工业协会传动轴委员会理事长;中国汽车工业协会传动轴委员会常务副理事长;河南省企业管理协会副理事长;河南省汽车行业协会副会长;许昌市工商联副会长;第四届、五届许昌市人大代表。

刘延生先生持有本公司股份5946.5万股,占公司总股本的31.8%,为公司实际控制人;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐开阳先生:中国国籍,55岁,无境外永久居住权。本科学历,经济师。历任许昌汽车传动轴总厂企管处处长、办公室主任;许昌远东传动轴有限公司副董事长兼办公室主任、纪检委书记;2007年11月至今任许昌汽车传动轴股份有限公司副董事长。徐开阳先生还担任了中国汽车工业协会传动轴委员会副秘书长等职务。1995年,获“河南省机械行业先进管理者”称号;2006年,获“中国民营企业家社会贡献奖”。

徐开阳先生持有本公司股份332.5万股,占公司总股本的1.78%,;与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨国军先生:中国国籍,50岁,无境外永久居住权。高等教育自学考试“劳动经济管理”专业。曾任许昌汽车传动轴总厂销售部经理、厂长助理;曾任许昌远东传动轴有限公司总经理;2007年11月至今任许昌远东传动轴股份有限公司副董事长。1989年,获河南省安全生产先进个人称号; 1990年,获河南省机械电子工业系统安全生产先进个人称号;2003年,获许昌市劳动模范称号。

杨国军先生持有公司股份735万股,占公司总股本的3.93%,;与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

史彩霞女士:中国国籍,47岁,无境外永久居住权。本科学历。曾任许昌远东传动轴有限公司总经理助理;2007年11月至今任许昌远东传动轴股份有限公司监事。史彩霞女士还担任了许昌县第十三届人大代表,许昌县人大常委会委员。

史彩霞女士持有公司股份840万股,占公司总股本的4.49%,;与公司实际控制人刘延生先生为夫妻关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

葛子义先生:中国国籍,53岁,无境外永久居住权。大专学历。1992年8月至今历任许昌中兴锻造有限公司副经理、总经理;2007年11月至今任许昌远东传动轴股份有限公司董事。

葛子义先生持有公司股份595.5万股,占公司总股本的3.18%;与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周永川先生:中国国籍,45岁,无境外永久居住权。本科学历,工程师。曾任许昌汽车传动轴总厂技术员、技术处处长、质量管理处处长;许昌远东传动轴有限公司质量管理处处长、二金工车间党支部副书记;2007年11月至今任许昌远东传动轴股份有限公司董事。

周永川先生未持有公司股份;与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

谭焕珠先生:中国国籍,41岁,无境外永久居住权。毕业于中国人民大学,法律硕士。谭先生1994年获得司法部颁发的律师资格证书,2001年获得独立董事任职资格证书。曾任北京市工商行政管理局副主任科员,中国证券监督管理委员会发行监管部和市场监管部主任科员,天同证券公司投资银行总部副总经理兼公司北京管理总部副总经理,北京市国方律师事务所合伙人,东吴证券有限公司投资银行总部总经理,云南文山电力股份有限公司副总经理,中科英华高技术股份有限公司董事,湖北百科药业股份有限公司独立董事,天津港股份有限公司独立董事。现任北京中晨维金投资有限公司总经理、四川广安爱众股份有限公司独立董事、云南绿大地生物科技股份有限公司独立董事、天津红日药业股份有限公司独立董事,许昌远东传动轴股份有限公司独立董事。

谭焕珠先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,2010年7月9日,深圳证券交易所文件深证上【2010】226号《关于对云南绿大地生物科技股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》,受到通报批评的处分,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

喻立忠先生:中国国籍,42岁,无境外永久居住权。毕业于江西财经大学,硕士研究生,高级会计师,注册会计师。2010年获得独立董事任职资格证书。曾任江西南昌济生制药厂财务科科员、科长,江西桑海企业集团财务处副处长、处长,江西桑海企业集团总经理助理、副总经理,江南信托股份有限公司监事,上海复星医药(集团)股份有限公司财务部副总监、财务部副总经理,北京金象复星医药股份有限公司、湖北天下明药业有限公司、武汉新特药有限公司等公司董事,上海复星药业有限公司、湖州复星医药有限公司、北京永安复星医药股份有限公司、上海雷允上北区药业股份有限公司等公司监事。2006年10月至今任上海复星医药产业发展有限公司副总裁、财务部总经理、董事会秘书,广西花红药业股份有限公司董事、重庆药友制药有限责任公司董事、桂林南药股份有限公司董事、江苏万邦生化医药股份有限公司董事、上海复星普适医药科技有限公司董事、湖北新生源生物工程股份有限公司董事、广西桂林制药有限责任公司董事、上海同策房产咨询股份有限公司独立董事、许昌远东传动轴股份有限公司独立董事。

喻立忠先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

汤书昆先生:中国国籍,50岁,无境外永久居住权。毕业于南开大学。学士学位,二级教授。2008年获得独立董事任职资格证书。曾任中国科学技术大学人文学部、信息管理与决策科学系、商学院、科技传播与科技政策系、人文社会学院讲师、副教授、教授、系主任、副院长职务;中国科学技术大学信息与决策研究所所长职务;中国科学技术大学知识管理研究所所长职;985二期科技史与科技文明国家基金地执行主任职务;中国科学技术大学数字文化教育中心主任、安徽省文房四宝研究所副所长,普惠智业战略咨询公司经理,江淮汽车股份有限公司独立董事,麦科特光电股份有限公司独立董事,安凯客车股份有限公司独立董事。现任中国科学技术大学人文与社会科学学院执行院长、广东天缘电子有限公司董事、江淮汽车股份有限公司独立董事。1993年,获中国科学院颁发的“中国科学院优秀教师奖”;1998年,获安徽省人民政府颁发的“安徽省科技进步三等奖”;2005年,获国务院颁发的“国务院特殊津贴”。

与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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