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一届十三次董事会

浏览次数: 日期:2010年12月23日 15:39

股票代码:002406 股票简称:远东传动 公告编号:2010-017

 

许昌远东传动轴股份有限公司

 

第一届董事会第十三次会议决议的公告

 

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议通知于2010 年8 月8 日以书面、传真、电子邮件方式发出,于2010 年8 月18 日上午在公司办公楼三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9 人,实到董事9 人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长刘延生先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,书面表决通过了以下议案:

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《许昌远东传动轴股份有限公司2010 年半年度报告及其摘要》。公司《2010年半年度报告摘要》全文刊登于2010年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司《2010年半年度报告》全文刊登于2010年8月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2010 年中期现金分红预案》

公司2009 年末累计未分配利润计174,261,581.87 元(母公司)。公司2010 年上半年实现净利润计87,577,868.76 元(母公司,未经审计),根据《公司章程》的规定按10%提取法定公积金后,截止2010年6 月30 日公司累计未分配利润计253,081,663.75 元(母公司)。

公司在首次发行时承诺,公司本次发行前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按持股比例共同享有。公司本次现金分红预案为:以公司截止2010 年6 月30 日总股本18,700 万股为基数,每10 股派发现金红利人民币2.00 元(含税)。本次共分配现金共计37,400,000元,尚余215,681,663.75 元未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚需提交股东大会审议批准,股东大会具体召开时间另行通知。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销北京富搏达传动轴有限公司的议案》因公司控股子公司北京富搏达传动轴有限公司的市场及业务已全部转移到北京北汽远东传动部件有限公司,北京富搏达传动轴有限公司不再经营,同意注销北京富搏达传动轴有限公司。

赞成9 票,占全体董事的100%;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2010 年8 月18 日

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