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二届二次董事会会议决议公告

浏览次数: 日期:2011年3月28日 15:37

证券代码:002406 股票简称:远东传动 公告编号:2011-006
 

许昌远东传动轴股份有限公司
 

第二届董事会第二次会议决议公告
 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
许昌远东传动轴股份有限公司于2011年3月18日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二次会议的通知,会议于2011年3月28日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长刘延生先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中:独立董事汤书昆因出差委托独立董事谭焕珠代为出席并表决,公司部分监事、高管及保荐机构代表人列席了本次会议。会议的召开符合有关法律法规、公司章程及规范性文件的规定,合法有效。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年度董事会工作报告》。
本项议案尚须提交公司2010年度股东大会批准。
公司独立董事谭焕珠、喻立忠、汤书昆分别向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》,并将在公司2010年度股东大会上进行述职。
《2010年度董事会工作报告》内容见公司《2010年度报告》全文相关章节,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010
年度总经理工作报告》。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年度财务决算报告》。
公司 2010 年度会计报表,经天健正信会计师事务所有限公司审计验证,出具天健正信审〔2011〕GF字第220009 号标准无保留意见的审计报告。
2010 年度营业总收入 10,1481.50 万元,较 2009 年度增长 64.57%;实现利润总额21.886.99万元, 较 2009 年度增长 42.37%, 实现净利润18,517.75万元,较 2009 年度增长 41.79%,其中:归属于母公司股东的净利润为18,100.85万元,较 2009 年度增长 53.60%。
2010年末资产总额197,494.45万元,较2009 年增长 176.51%;负债总额14,745.55万元,较2009年增长 -42.81%。
2010年经营活动现金流量净额2350.23万元,比2009年增长-71.17%。
本项议案尚须提交公司2010年度股东大会批准。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年度报告》全文及摘要。
本项议案尚须提交公司2010年度股东大会批准。
《2010年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) ;《2010年度报告摘要》同时刊登于2011年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
根据天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审(2011)GF字第220009号《审计报告》确认,2010年度母公司实现净利润共计164,221,200.87元。按母公司2010年度实现的净利润10%提取法
定公积金计16,422,120.09元后,母公司累计未分配利润计284,660,662.65元。
公司拟以2010 年末的总股本187,000,000股为基数,每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),以资本公积金转增股本的方式,向全体股东每10 股转增5股。
本项议案尚须提交公司2010年度股东大会审议批准。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>相应条款的议案》。
公司上述以资本公积金转增股本方案实施后,公司注册资本将增至280,500,000元,需对公司章程条款作相应修订。
修订前
修订后
第六条 公司注册资本为人民币18,700万元。
第六条 公司注册资本为人民币 28,050万元。
第十九条 公司股份总数为18,700万股,均为境内人民币普通股。
第十九条 公司股份28,050万股,均为境内人民币普通股。
本项议案尚须提交公司2010年度股东大会批准。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
独立董事津贴为5万元/年(税前),独立董事津贴自董事任职之日起每年发放一次。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
8、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘2011年会计师事务所的议案》。
同意公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度
审计机构,审计费用不超过38万元(包括控股子公司的审计)。
公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本项议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。
9、《关于预计公司2011年度关联交易的议案》
9.1会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司与北京北汽远东传动部件有限公司之间2011年日常关联交易》。
本项关联交易已取得独立董事的事先认可。审议此议案时,公司董事刘延生先生回避表决。本项议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。
9.2会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《重庆重汽远东传动轴有限责任公司之间2011年日常关联交易》。
本项关联交易已取得独立董事的事先认可。审议此议案时,公司董事刘延生先生、史彩霞女士、葛子义先生回避表决。本项议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。
9.3会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司与许昌正阳机械有限公司之间2011年日常关联交易》。
本项关联交易已取得独立董事的事先认可。审议此议案时,公司董事刘延生先生、史彩霞女士回避表决。本项议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。
上述关联交易公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
10、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审〔2011〕专字第220024
号《年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》及保荐人出具的《中原证券股份有限公司关于许昌远东传动轴股份有限公司2010年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《内部控制自我评价报告》。
《内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对公司《内部控制自我评价报告》发表了独立意见,保荐人中原证券股份有限公司发表了核查意见。公司独立董事发表的独立意见、保荐人发表的核查意见内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2010年度股东大会的议案》。
会议决定于2011年04月20日召开公司2010年年度股东大会,审议上述八项议案。《关于召开2010年年度股东大会的通知的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
三、备查文件
第二届董事会第二次会议决议
特此公告
 

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2011年3月28日

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