许昌远东传动轴股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况 二○一一年十月二十五日上午，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第二届第七次会议以通讯方式召开。 本次会议通知已于二○一一年十月二十四日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。 本次董事会会议由公司董事长刘延生先生召集，公司全体九名董事以通讯方式参加了本次会议， 会议的召集及召开程序符合有关法律法规、公司章程及规范性文件的规定，合法有效。

二、会议审议情况 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于更正公司2011年第三季度报告部分财务数据的议案》。 参会董事要求财务部门加强财务报告的审核工作，提高财务报告的质量，避免再次出现报告数据错报之类的事项发生。

三、备查文件

第二届董事会第七次会议决议

特此公告

                                                                                         许昌远东传动轴股份有限公司董事会

                                                                                                           2011 年 10月 25日