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一届十四次董事会决议公告

浏览次数: 日期:2010年12月23日 15:52

股票代码:002406 股票简称:远东传动 公告编号:2010-022

 

许昌远东传动轴股份有限公司

 

第一届董事会第十四次会议决议的公告

 

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议通知于2010 年8 月16 日以书面、传真、电子邮件方式发出,于2010 年8 月20 日上午在公司办公楼三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9 人,实到董事9 人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长刘延生先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,书面表决通过了以下议案:

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》为了提升公司治理,规范公司运作,公司依据中小企业板规范运作的相关规定,对公司章程相应条款进行了修订。《公司章程修改前后对照表》见本公告附页。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金建设汽车传动轴工程技术研发中心项目的议案》

为了加快实现新成果、新技术产业化,缩短新技术成果转化周期,增强公司持续发展能力和核心竞争力,提升公司在我国汽车传动轴行业中地位,同意公司以首次发行的部分超募资金3,029 万元建设“汽车传动轴工程技术研发中心项目”。

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司许昌中兴锻造有限公司建设“年产3.5 万吨传动轴零部件锻造项目”的议案》

为了解决全资子公司许昌中兴锻造有限公司(以下简称“中兴锻造”)锻造产能不足、限制公司传动轴产能扩张的瓶颈问题,同意公司以首次发行的部分超募资金12,859 万元对中兴锻造增资,用于建设“年产3.5 万吨传动轴零部件锻造项目”。本次增资资金中的6,000万元作为中兴锻造的注册资本,6,859 万元计入其资本公积。中兴锻造的注册资本增至12,000 万元。本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超额募集资金在安徽省合肥市设立全资子公司的议案》

为了降低物流成本、缩短周转时间,全方位满足客户及时、多样化的需求,增加公司产品在安徽省主机厂的配套份额,同意公司使用首次发行的部分超额募集资金8,000 万元在安徽省合肥市包河工业区投资设立全资子公司合肥远东传动轴有限公司(以工商注册登记为准)。

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受让工业用地使用权的议案》

为了解决公司拟建“汽车传动轴工程技术研发中心项目”、“年产3.5 万吨传动轴零部件锻造项目”以及今后新上项目用地,公司拟以自有资金和银行贷款收购许昌兴远机械有限公司(以下简称“兴远公司”,不是公司的关联方)拥有的181,558.91 平方米的工业用地,

土地使用年限为48.5 年。土地使用权转让价格为4,901.94 万元,转让价格以上述工业用地出让时的竞拍价及许昌县工业用地转让价格为依据,经转让双方协商后确定。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2010 年9 月8 日召开2010 年第一次临时股东大会,审议上述第一至第四项议案及第一届董事会第十三次会议审议通过的《公司2010 年中期现金分红预案》。

会议通知详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2010 年8 月20 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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