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第三届监事会第八次会议决议公告

浏览次数: 日期:2015年8月18日 11:28

证券代码002406  证券简称远东传动  公告编号2015036

 

 

 

 

许昌远东传动轴股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

 

 

 

 

本公司监事会体成员证公告容的真准确完整有虚假载、误性陈述重大遗

 

 

 

一、会议召开情况

 

许昌远传动轴份有限司(以简称“)第届 监事会第八次会议通知于2015年8月3日以书面、传真和电 子邮件方式发出,本次会议于2015年8月16  日上午在公司办 公楼二楼会议室以现场方式召开会议由监事会主席徐开阳先生 主持应出席会议监事7 实际出席会议的监事7 本次会 议的召开符合有关法律行政法规部门规章规范性文件《公 司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

 

1议以7 0  反对0 票弃权审议通过公 司2015 年半年度报告》全文及摘要。

经认真审核,监事会认为:公司2015年半年度报告的编制 和审议序符合公司法》、《证券、和公司章》等有法律法及相关度的规2015年半年报告的容和符合中国证监会和深圳证券交易所的规定报告内容真实准确、完整的反映了公司2015年半年度的经济情况和财务状况,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2015年半年度报告全文及摘要内容详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn《2015年半年度报告摘要时刊登2015818《证券》、国证券》和《证券日报

2会议以70反对0票弃权审议通过关 于2015年半年度募资金存放与使用情况的专项报告

监事会核查后认为2015年半年度公司募集资金的存放和 实际使用情况符合中国证监会深圳证券交易所关于上市公司募 集资金存放和使用的相关规定不存在募集资金存放和使用违规 的情形。公司董事会编制的《公司2015年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告的内容真实准确完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于2015年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》 详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯

(http://www.cninfo.com.cn)。

3会议以70反对0票弃权审议通过于用有资收购》。

监事会同意公司用自有资金人民币壹亿贰仟伍佰捌拾万(¥12,580万元收购许昌远博机械有限公司部分经营性资产。公司收购该项资产有利于延长公司产品产业链降低产品生产成本增强公司持续盈利能力增强市场竞争力并实现建立循环经济低碳绿色环保经济型的现代化的企业符合公 司的长远战略发展规划。

本次资产收购对上市公司效益不产生重大影响收购完成后 上市公司合并报表口径资产会相应增加。

根据深圳证券交易《股票上市规则》及司章程的相关规定,本次交易事项不需要提交公司股东大会审议批准。

经核查,本次交易事项不构成关联交易和重大资产重组。《关于收购产的公》详见证券时》、证 券报《证券日报和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议。

 

 

特此公告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

 

2015 年8 月16 日

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