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第三届董事会第八次会议决议公告

浏览次数: 日期:2015年8月18日 11:31

证券代码:002406  证券简称:远东传动  公告编号:2015—035

 

 

 

 

许昌远东传动轴股份有限公司

 

第三届董事会第八次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况: 二○一五年八月十六日上午,许昌远东传动轴股份有限公司(以

 

下简称“公司”)第三届董事会第八次会议以通讯表决方式召开。 本次会议通知已于二○一五年八月三日以书面、传真、电子邮件

 

等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。 本次董事会会议由董事长刘延生先生召集,公司全体 9名董事以

 

通讯方式参加了本次会议,会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

 

二、会议审议情况 (一)会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议

 

通过了《许昌远东传动轴股份有限公司 2015年半年度报告及摘要》。 公司《2015年半年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网

 

http://www.cninfo.com.cn);《2015年半年度报告摘要》同时刊

 

登于 2015818日的《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。


 

 

(二)会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2015年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》。

 

公司董事会《关于 2015年半年度募资金存放与使用情况的专项报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯网http://www.cninfo.com.cn);

 

董事会审议通过了本议案,独立董事发表了同意的独立意见。 (三)会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议

 

通过了《关于用自有资金收购资产的议案》。同意公司用自有资金人民币壹亿贰仟伍佰捌拾万元整(¥12,580

 

万元)收购许昌远博机械有限公司部分经营性资产。公司收购该项资 产,有利于延长公司产品产业链,降低产品生产成本,增强公司持续盈利能力,增强市场竞争力,并实现建立循环经济、低碳、绿色、环 保、经济型的、现代化的企业,符合公司的长远战略发展规划。

 

本次资产收购对上市公司效益不产生重大影响,收购完成后上市公司合并报表口径资产会相应增加。

 

公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次交易不需要提交公司股东大会审议批准。

 

本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

 

《关于公司收购资产的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

 

(四)会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议 通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

 


 

 

公司董事会同意聘任李丹青先生担任公司副总经理兼董事会秘

 

书职务,任期至本届董事会届满。

 

李丹青先生联系方式:电话:0374-5650017  传真:0374-5654051

 

电子邮箱:lidq002406@163.com

 

李丹青先生简历见附件。

 

三、备查文件

 

第三届董事会第八次会议决议。

 

特此公告。

 

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

 

2015 8 16


 

 

 

 

个 人 简 历

 

 

 

 

李丹青先生:中国国籍,33岁,民建会员,无境外永久居住权。 硕士,美国注册管理会计师(CMA),全国企业法律顾问执业资格。曾在延锋伟世通汽车饰件系统有限公司、圣戈班研发(上海)有限公司、 沃尔沃(中国)投资有限公司任职。2010-2015年历任上海宽频科 技股份有限公司证券事务代表、总经理助理、董事会秘书。现在山西广和山水文化传播股份有限公司兼任董事职务。201011月获得上 海证券交易所董事会秘书资格证书。

 

李丹青先生未持有本公司股份;与本公司控股股东、实际控制人、 持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所 惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管 理人员的情形。

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