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二届一次董事会会议决议公告

浏览次数: 日期:2010年12月28日 15:35

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2010—038
 

许昌远东传动轴股份有限公司
 

第二届董事会第一次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2010 年12 月27 日上午以专人、书面方式送达。公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议于2010年12 月27 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9 人,实到董事9 人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长刘延生先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,书面表决通过了以下议案:
一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》选举刘延生先生为公司第二届董事会董事长(法定代表人),任期三年,自本次董事会通过之日起。独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
1、选举徐开阳先生为公司第二届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起。
2、选举杨国军先生为公司第二届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第二届董事会战略委员会组成人员的议案》同意公司董事会战略委员会由五位董事组成,董事长刘延生先生担任主任委员,成员为董事徐开阳先生、董事杨国军先生、董事葛子义先生、独立董事汤书昆先生。
四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第二届董事会提名委员会组成人员的议案》同意公司董事会提名委员会由三位董事组成,独立董事汤书昆先生担任主任委员,成员为董事长刘延生先生、独立董事谭焕珠先生。
五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第二届董事会审计委员会组成人员的议案》同意公司董事会审计委员会由三位董事组成,独立董事喻立忠先生担任主任委员,成员为董事长刘延生先生、独立董事谭焕珠先生。
六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第二届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》同意公司董事会薪酬与考核委员会由三位董事组成,独立董事谭焕珠先生担任主任委员,成员为董事长刘延生先生、独立董事喻立忠先生。
七、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》经公司董事长刘延生先生提名,董事会同意聘任刘延生先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程师的议案》经公司总经理刘延生先生提名,董事会同意:
1、聘任赵保江先生为公司副总经理;
2、聘任芦建民先生为公司副总经理;
3、聘任王伟先生为公司副总经理;
4、聘任史松涛先生为公司副总经理;
5、聘任马喜岭先生为公司总工程师;
6、聘任张卫民先生为公司财务总监(财务负责人)。
以上副总经理、财务负责人及总工程师任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金建设“年产150 万套商用车传动轴项目”的议案》公司为了适应我国汽车工业和工程机械行业快速发展的需要,满足客户的需求,解决公司生产能力不足问题,同意公司用首次发行的部分超募资金15,070 万元,建设“年产150 万套商用车传动轴项目”,项目的实施将充分利用公司的核心技术,增加公司的竞争力,增加公司的主营业务收入,获得丰厚的经济收益,使公司得以持续、稳步、快速发展。
本议案需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超额募集资金在长沙市设立全资子公司建设商用车传动轴项目的议案》为了降低物流成本、缩短周转时间,全方位满足客户及时、多样化的需求,增加公司产品在湖南省主机厂的配套份额,与主机厂同步研发、同步发展,同意公司使用首次发行的部分超额募集资金8,016
万元,在湖南省长沙市宁乡经济开发区投资设立全资子公司“长沙远东传动轴有限公司”(暂定名,以工商注册登记为准),建设年产60万套商用车传动轴项目。本议案需提交股东大会审议批准。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金对北京北汽远东传动部件有限公司进行增资的议案》同意公司使用自有资金140.82 万元(其中80 万元作为注册资本,60.82 万元记入资本公积)对北京北汽远东传动部件有限公司进行增资,本次增资完成后,北京北汽远东传动部件有限公司的注册资本由4,000 万元增至4,080 万元,公司持有北京北汽远东传动部件有限公司的股权比例由49%增至50%。
十二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》同意公司于2011 年1 月20 日召开2011 年第一次临时股东大会。公司2011 年第一次临时股东大会通知具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》和《中国证券报》。
 

特此公告
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2010 年12 月28 日


附件:公司高级管理人员简历
刘延生先生:中国国籍,54 岁,无境外永久居住权。本科学历,高级经济师。历任许昌汽车传动轴总厂团委书记、销售副厂长、厂长、党委副书记;曾任许昌远东传动轴有限公司董事长、党委书记。2007年11 月至今任许昌汽车传动轴股份有限公司董事长、总经理、党委书记。刘延生先生还担任了中国汽车工业协会理事;中国汽车工业协会传动轴委员会理事长;中国汽车工业协会传动轴委员会常务副理事长;河南省企业管理协会副理事长;河南省汽车行业协会副会长;许昌市工商联副会长;第四届、五届许昌市人大代表; 2009 年5 月,荣膺“河南省优秀民营企业家”荣誉称号。刘延生先生持有本公司股份5946.5 万股,占公司总股本的31.8%,为公司实际控制人;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。赵保江先生:中国国籍,47 岁,无境外永久居住权。高中学历,统计师。历任许昌汽车传动轴总厂生产计划处总调度、处长;曾任许昌远东传动轴有限公司制造装备部部长、副总经理;2007 年11 月至今任许昌远东传动轴股份有限公司副总经理。 2003 年获“许昌县劳动模范”称号;2004 年荣获许昌市五一劳动奖章。赵保江先生持有本公司股份518 万股,占公司总股份的2.77%;与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。
芦建民先生:中国国籍,54 岁,无境外永久居住权。本科学历,高级经济师。河南省高级技术职称(经济系列)评审委员会委员。历任郑州拖拉机厂车间主任、生产计划处处长、副厂长、常务副厂长;郑州轻型汽车厂副厂长、郑州日产汽车公司副总经理;中信中原实业有限公司副总经理、郑州日产汽车公司总经理兼党委书记;郑州通用机械电器公司董事长兼总经理;中信中原有限公司调研员;2008 年至今中信中原有限公司内退员工。芦建民先生未持有本公司股份;与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王伟先生:中国国籍,42 岁,无境外永久居住权。研究生学历,工程师。历任许昌汽车传动轴总厂办公室主任、纪检委副书记;曾任许昌远东传动轴有限公司副总经理;2007 年11 月至今任许昌远东传动轴股份有限公司副总经理;2008 年3 月兼任北京北汽远东传动部件有限公司总经理。王伟先生持有公司股份658 万股,占公司总股本的3.51%,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
史松涛先生:中国国籍,38 岁,无境外永久居住权。本科学历,体育教育专业和法律专业。曾在郑州铁路局工作;历任许昌远东传动轴有限公司总经理助理;2007 年11 月至今任许昌远东传动轴股份有限公司副总经理。史松涛先生未持有本公司股份;与本公司董事史彩霞女士为姐弟关系,与公司持有百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

马喜岭先生:中国国籍,47 岁,无境外永久居住权。本科学历,工程师。历任许昌汽车传动轴总厂技术员、金工车间副主任、主任;曾任许昌远东传动轴有限公司制造装备部部长、总经理助理、监事;2007 年11 月至今任许昌远东传动轴股份有限公司董事。马喜岭先生是许昌县第八届政协委员。曾经获得许昌市科技成果二等奖一项,许昌县科技成果一等奖一项。马喜岭先生持有本公司股份119 万股,占公司总股份的 0.64%;与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
张卫民先生:中国国籍,53 岁,无境外永久居住权。中专毕业,助理会计师。历任许昌汽车传动轴总厂财务处副处长、处长;曾任许昌远东传动轴有限公司财务总监。2007 年11 月至今任许昌远东传动轴股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
张卫民先生持有本公司股份381.5 万股,占公司总股份的2.04%;与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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