您现在的位置:首页 >> 投资者关系 >> 董事会公告 >> 第二届董事会第九次会议决议公告

字号:   

第二届董事会第九次会议决议公告

浏览次数: 日期:2012年4月12日 16:55

           许昌远东传动轴股份有限公司

        第二届董事会第九次会议决议公告

  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     

一、会议召开情况  

许昌远东传动轴股份有限公司于2012328日以书面和电子

邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第九次会议的通知,

会议于2012 4 8 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由

董事长刘延生先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司

部分监事、高管及保荐机构代表人列席了本次会议。会议的召开符合

有关法律法规、公司章程及规范性文件的规定,合法有效。

二、会议审议情况  

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2011

年度董事会工作报告》。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。  

公司独立董事谭焕珠、喻立忠、汤书昆分别向董事会提交了《2011

年度独立董事述职报告》,并将在公司2011 年度股东大会上进行述

职。

2011 年度董事会工作报告》内容见公司《2011 年度报告》全

文相关章节,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2011

年度总经理工作报告》。

 

3、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2011

年度财务决算报告》。

公司2011年度会计报表,经大华会计师事务所有限公司审计验

证,出具大华审字[2012]3723号标准无保留意见的审计报告。

2011 年度营业总收入103,074.85  万元,较2010 年度增长

1.57%;实现利润总额23,116.26万元, 2010年度增长5.62%

实现净利润19,714.31万元,较2010年度增长6.47%,其中:归属

于母公司股东的净利润为19,724.25万元,较2010年度增长6.48%  

2011 年末资产总额210,111.93 万元,较2010 年增长6.39%

负债总额13,258.72万元,较2010年增长-10.08%2011年经营活

动现金流量净额-2,418.59万元,比2010年增长-202.91%  

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。

4、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2011

年度报告》全文及摘要。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。

2011 报告 摘要 巨潮

www.cninfo.com.cn ;《2011 年度报告摘要》同时刊登于2012

410日的《证券时报》、《中国证券报》。

5、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2011

年度利润分配的预案》。

经大华会计师事务所出具的大华审字[2012]3723 号审计报告确

认,公司2011 年度实现的净利润179,156,214.40 元(母公司),按

10%提取法定公积金17,915,621.44 元,可供分配的净利润

161,240,592.96 元;公司2010

284,660,662.65 元(母公司),2010 年度公司分配净利润

56,100,000.00 元(母公司),  2011 年末累计未分配利润

 

389,801,255.61元;

公司拟以20111231日的总股本280,500,000股作为基数,

向全体股东按每10 股派发现金红利2.00 元(含税),共派发现金

56,100,000.00 元,本次利润分配方案实施后,尚余未分配利润

333,701,255.61元结转以后年度分配。

本议案尚需提交股东大会审议批准, 独立董事发表了同意的独

立意见。

6、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于

2011 年度募资金存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 大华会

计师事务所出具的大华审字[2012]3723 号《2011 年度募集资金存放

与实际使用情况鉴证报告》及保荐人出具的《中原证券股份有限公司

关于许昌远东传动轴股份有限公司2011 年度募集资金存放及使用情

况专项核查报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2011

年度内部控制自我评价报告》

www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司《内部控制自我评价报告》发表了独立意见,

保荐人中原证券股份有限公司发表了保荐意见。公司独立董事发表的

独立意见、保荐人发表的 保荐意见内容详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)。

8、《关于预计公司2012 年度关联交易的议案》

8.1会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司与

北京北汽远东传动部件有限公司之间2012年日常关联交易》。

 

本项关联交易已取得独立董事的事先认可。审议此议案时,公司

董事刘延生先生回避表决。 本项议案尚须提交公司2011年度股东大会

审议。

8.2会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《重庆重

汽远东传动轴有限责任公司之间2012年日常关联交易》。

本项关联交易已取得独立董事的事先认可。审议此议案时,公司

董事刘延生先生、史彩霞女士、徐开阳先生回避表决。本项议案尚须

提交公司2011年度股东大会审议。

8.3会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司与

许昌正阳机械有限公司之间2012年日常关联交易》。

本项关联交易已取得独立董事的事先认可。审议此议案时,公司

董事刘延生先生、史彩霞女士回避表决。本项议案尚须提交公司2011

年度股东大会审议。

8.4会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司与

许昌万向钱潮远东有限责任公司之间2012年日常关联交易》。

本项关联交易已取得独立董事的事先认可。审议此议案时,公司

董事刘延生先生、史彩霞女士回避表决。本项议案尚须提交公司2011

年度股东大会审议。

本议案公司保荐人中原证券股份有限公司发表了保荐意见。公司

独立董事发表的独立意见、保荐人发表的保荐意见内容详见巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)。

上述关联交易公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、会议以9票同意、0 票反对、0票弃权,审议通过了《关于续

聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012 年度财务审计机

构的议案》

同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012

 

年度审计机构,审计费用不超过38万元(包括控股子公司的审计)。  

   公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见,内容详见巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。  

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

10、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于

使用银行承兑汇票支付募投项目及超募项目款项的议案》

公司使用银行承兑汇票支付募投项目及超募项目款项能帮助公

司减少财务费用支出,降低采购成本,使股东利益最大化。

  公司独立董事同意本议案并出具了独立意见, 保荐人中原证券股份

有限公司发表了核查意见。公司独立董事发表的独立意见、保荐人发

表的核查意见内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

11、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于

使用部分超募资金增资全资子公司潍坊远东 “年产100万套高端轻量

化商用车及工程机械传动轴项目”

同意公司本次拟用超额募集资金 23,225 万元增资全资子公司潍

坊远东公司(其中:6,000万元增加资本金,17,225万元增加资本公

积。

公司独立董事同意本议案并出具了独立意见, 保荐人中原证券股

份有限公司发表了核查意见。公司独立董事发表的独立意见、保荐人

发表的核查意见内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

 

12、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于

召开2012年度股东大会的议案》

会议决定于20120510日召开公司2011年年度股东大会,

 

审议上述十项议案。《关于召开2011年年度股东大会的通知的公告》

详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮

资讯网www.cninfo.com.cn

三、备查文件  

第二届董事会第九次会议决议

特此公告  

 

                  

                                                许昌远东传动轴股份有限公司董事会

                                                              2012 4 10

所属类别: 董事会公告

该资讯的关键词为:

相关资讯列表