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一届十二次董事会决议公告

浏览次数: 日期:2010年12月23日 15:23

股票代码:002406 股票简称:远东传动 公告编号:2010-003

 

许昌远东传动轴股份有限公司

 

第一届董事会第十二次会议决议公告

 

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议通知于2010 年6 月23 日以书面、传真、电子邮件方式发出,于2010 年6 月26 日上午在公司办公楼三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9 人,实到董事9 人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长刘延生先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,书面表决通过了以下议案:

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>相关条款和办理变更公司工商登记的议案》公司首次公开发行股票已于2010 年5 月18 日在深圳证券交易所挂牌上市,公司按照2009 年年度股东大会的授权,根据本次公开发行股票情况修订《公司章程》相关条款,并将于近期在工商行政管理局办理有关工商变更登记手续。

《公司章程修改前后对照表》见本公告附页。修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司潍坊远东传动轴有限公司和许昌中兴锻造有限公司增资的议案》,同意根据《首次公开发行股票招股说明书》使用募集资金以现金方式对上述两个全资子公司分别进行增资,其中对潍坊远东传动轴有限公司增资10,326 万元,对许昌中兴锻造有限公司增资4,880 万元,本次增资的资金全部用于招股说明书披露的募集资金投资项目。

《关于对全资子公司潍坊远东传动轴有限公司和许昌中兴锻造有限公司增资的公告》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司及下属全资子公司用募集资金143,577,826.28 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表意见:同意公司及下属全资子公司用募集资金143,577,826.28 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

监事会发表意见:同意公司及下属全资子公司用募集资金143,577,826.28 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》。

保荐人中原证券股份有限公司发表专项意见,同意远东传动实施该事项, 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中原证券股份有限公司关于许昌远东传动轴股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》。天健正信会计师事务所有限公司对该事项出具了专项鉴证报告,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于许昌远东传动轴股份有限公司截至 2010 年 5 月27 日止以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。

四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款和补充永久性流动资金的议案》,同意从超募资金中使用10,000 万元偿还银行借款及使用6,000 万元补充永久性流动资金。

《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款和补充永久性流动资金的公告》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表意见:同意从超募资金中使用10,000 万元偿还银行借款及使用6,000 万元补充永久性流动资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

监事会发表意见:同意从超募资金中使用10,000 万元偿还银行借款及使用6,000 万元补充永久性流动资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于使用部分超额募集资金归还银行贷款和补充永久性流动资金的专项意见》。

保荐人中原证券股份有限公司发表专项意见,同意从超募资金中使用10,000 万元偿还银行借款及使用6,000 万元补充永久性流动资金,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中原证券股份有限公司关于许昌远东传动轴股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》。

五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在内蒙古包头市投资设立独资子公司的议案》,同意公司以自有资金在包头市投资1,500 万元设立独资子公司,从事新产品开发和为主机制造厂生产配套产品等业务。

《关于在内蒙古包头市投资设立独资子公司的公告》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意聘任江荣华女士为公司证券事务代表(简历附后)。

七、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于建立<公司内部审计工作制度>的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于建立<内幕信息及知情人管理制度>的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于建立<外部信息使用人管理制度>的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于建立<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于建立<定期报告编制管理制度>的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于建立<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于建立<敏感信息排查管理制度>的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2010 年6 月29 日

附页:

公司章程修改前后对照表

 

 

附页:

简 历

江荣华,女,汉族,1970年7月出生,本科学历,中共党员,会计师。曾任河南省许昌汽车传动轴总厂财务处副处长、许昌远东传动轴有限公司财务部长,现任许昌远东传动轴股份有限公司证券部长,2008 年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

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