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关于2011年度日常关联交易预计情况的公告

浏览次数: 日期:2011年3月28日 15:59

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2011-009
 

许昌远东传动轴股份有限公司关于
 

2011 年度日常关联交易预计情况的公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据2010年度的实际情况,经测算,2011年度我公司与关联方预计发生的日常关联交易情况如下:
一、公司与北京北汽远东传动部件有限公司之间2011年日常关联交易
 (一) 预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别

按产品或劳务等进一步划分

关联人

预计总金额

去年的总金额

备注

商品销售

销售传动轴总成及配件

北京北汽远东传动部件有限公司

总计不超过30,000万元

20,672.92万元

 

 

(二) 关联方介绍和关联关系
北京北汽远东传动部件有限公司(以下简称“北汽远东”)
1、基本情况
法定代表人:陈卫民
注册资本:人民币4,000万元。
经营范围:生产销售汽车传动部件产品;销售汽车部件、机电设备及配件、电子产品、金属材料、化工产品、建筑材料、机械电器设备。
2、与公司的关联关系
北汽远东为公司与北京汽车工业控股有限公司合资设立的公司,其中公司占股49%,北汽控股占股51%。此外,公司董事刘延生担任北汽远东的副董事长,公司副总经理赵保江担任北汽远东的董事,公司财务总监兼董事会秘书张卫民担任北汽远东的董事,公司副总经理王伟担任北汽远东的董事兼总经理。因此,北汽远东为公司的关联法人。
3、预计2011年公司向北汽远东销售的传动轴总成及配件不超过人民币30,000万元。
(三)关联交易的定价原则
公司向北汽远东销售的传动轴总成的价格由双方参照市场价格协商确定;公司向北汽远东销售的配件的价格由双方参照传动轴总成的市场价格、配件的成本、合理的毛利等因素协商确定。
(四)本交易的目的以及对公司的影响
根据公司与北汽控股的协议,北汽控股支持北汽远东在北汽福田和北京汽车制造厂有限公司的市场份额达到80%,在北汽远东产能不足时,由我公司代为供货。通过合资三年的运作,2010年,北汽远东在北汽福田的市场份额达到了80%以上,在北汽有限的市场份额达到了95%以上,我公司在北汽的销售收入由合资前的8,000万元左右到合资后的2亿以上。因此,北汽远东的成立,对我公司的长远发展具有重要的战略意义。
北汽远东现有规模无法满足北汽福田和北京汽车制造有限公司的需求,由公司向北汽远东提供传动轴主要配件,北汽远东进行装配后对外销售;对于客户急需产品,北汽远东则要求我公司直接供应传动轴总成。在北汽远东完全达产前,我公司与北汽远东之间将会继续发生传动轴总成或配件的交易。
本交易的目的一方面是为了履行与北汽控股的协议,更重要的是为了贯彻公司“精益生产零距离,汽车基地办分厂”营销策略和“零
时间、零距离、零库存”营销理念,通过向北汽远东销售传动轴总成及配件,使公司能通过北汽远东就近供应北汽福田和北京汽车制造有限公司等客户。实施交易后公司进一步扩大了产品销售,提高公司产品的市场份额,增加了公司的主营业务收入。
本项关联交易符合公平、公开和公正原则,未损害公司利益,不影响公司独立性。本项关联交易已取得独立董事的事先认可。
审议此议案时,公司董事刘延生先生回避表决。
 

二、公司与重庆重汽远东传动轴有限责任公司之间2011年日常关联交易
(一) 预计全年日常关联交易的基本情况
 

关联交易类别

按产品或劳务等进一步划分

关联人

预计总金额

去年的总金额

备注

商品销售 

销售传动轴总成及配件 

重庆重汽传功轴有限责任公司

总计不超过4,000万元

2,814.86

万元

 

 
(二) 关联方介绍和关联关系
重庆重汽远东传动轴有限责任公司(以下简称“重汽远东”)
1、基本情况
法定代表人:葛子义
注册资本:人民币5,120万元。
经营范围:各类汽车传动轴、工程机械传动轴总成、制动器、汽车零部件开发研制、生产销售;技术咨询及第三产业。
2、与公司的关联关系
重汽远东为公司与重庆重型汽车集团有限责任公司合资设立的公司,其中公司占股50%,重庆重汽占股50%。此外,公司董事刘延生和葛子义分别担任重汽远东的董事、董事长,公司董事史彩霞担任重
汽远东的财务总监。因此,重汽远东为公司的关联法人。
3、预计2011年公司向重庆远东销售的传动轴总成及配件不超过人民币4,000万元。
(三)关联交易的定价原则
公司向重汽远东销售的传动轴总成的价格由双方参照市场价格协商确定;公司向重汽远东销售的配件的价格由双方参照传动轴总成的市场价格、配件的成本、合理的毛利等因素协商确定。
(四)本交易的目的以及对公司的影响
本交易的目的是为了贯彻公司“精益生产零距离,汽车基地办分厂”营销策略和“零时间、零距离、零库存”营销理念,通过向重汽远东销售传动轴总成及配件,使公司能通过重汽远东就近供应四川长江起重机有限责任公司、重庆重汽集团和上汽依维柯红岩商用车有限公司等客户。实施交易后公司将进一步扩大产品销售,提高公司产品的市场份额,增加公司的主营业务收入。
本项关联交易符合公平、公开和公正原则,未损害公司利益,不影响公司独立性。本项关联交易已取得独立董事的事先认可。
审议此议案时,公司董事刘延生先生、董事史彩霞女生、董事葛子义先生回避表决。

三、公司与许昌正阳机械有限公司之间2011年日常关联交易
(一) 预计全年日常关联交易的基本情况
 

关联交易类别

按产品或劳务等进一步划分

关联人

预计总金额

去年的总金额

备注

材料采购

购进毛坯件

许昌正阳机械有限公司

总计不超过1,600万元

1,283.35万元

 

(二) 关联方介绍和关联关系
许昌正阳机械有限公司(以下简称“许昌正阳”,原名为“许昌精达机械有限公司”)
1、基本情况
法定代表人:刘延德
注册资本:人民币500万元。
经营范围:机械配件,铝合金制件的加工、销售。
2、与公司的关联关系
公司控股股东、董事长刘延生先生的亲属(兄弟)刘延德持有许昌正阳100%的股权,为许昌正阳控股股东,因此,许昌正阳为公司的关联法人。
3、预计2011年公司采购许昌正阳的毛坯件不超过人民币1600万元。
(三)关联交易的定价原则
完全按照市场价格定价。
(四)本交易的目的以及对公司的影响
本交易的目的是公司为了就近取得更广泛、快捷的毛坯件供应。实施交易后公司将能够更专注于扩大主营产品的产能,提高主营业务能力,拓展主营业务的市场份额,以增加公司的主营业务收入。
本项关联交易符合公平、公开和公正原则,未损害公司利益,不影响公司独立性。本项关联交易已取得独立董事的事先认可。
审议此议案时,公司董事刘延生先生和董事史彩霞女士回避表决。
四、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二次会议决议
2、公司第二届监事会第二次会议决议 3、独立董事事前认可书面文件
4、独立董事独立意见
特此公告。
 

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十八日

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